Меню сайта

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве


В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
<!--break-->
Правоохранителями была пресечена противоправная деятельность одного из ростовский предпринимателей, организовавшего многоступенчатую схему, в результате которой ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОАО "АИЖК"), 100% акций которого принадлежат государству, был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель, используя свои деловые связи в коммерческих банках, оформил на подставных лиц ипотечные кредиты на частные дома с многократно завышенной стоимостью. В качестве подставных заемщиков бизнесмен подбирал малоимущих жителей Ростовской области, обещая им денежное вознаграждение. После получения кредита фиктивные заемщики передавали деньги организатору схемы, а банк продавал ипотечную закладную в ОАО "АИЖК".

В результате проверки рефинансированных закладных в ОАО "АИЖК" были выявлены признаки мошенничества. На сегодняшний день сумма ущерба, нанесенного этой организации, составляет более 39 млн рублей. Не исключено, что она может возрасти в несколько раз.

По месту жительства подозреваемого, местам нахождения предметов и документов, имеющих значение для следствия, и в офисных помещениях были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, компьютерная техника, магнитные носители, черновые записи.

В настоящий момент СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по материалам оперативников Южнороссийского главка МВД и Донского УФСБ в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов совершенного преступления, а также причастных к ним лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 29.08.2013 15:11

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Рекреационный сбор в дополнение к курортному могут ввести в России
25.07.2017 20:53
Идея рекреационного сбора принадлежит парламентарию  от республики Алтай
Авто с «крутыми» номерами не пропустило троллейбус в Краснодаре
25.07.2017 19:54
Фото ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях
На Кубани ожидается жара до 35°
25.07.2017 18:39
В некоторых районах остается вероятность выпадения кратковременных осадков
Обманутые дольщики очередной раз собрались у здания краевой администрации
25.07.2017 17:51
С 2012 года люди ждут, когда ЖК «Анит Сити» будет достроен, застройщик постоянно переносит сроки сдачи
Стало известно, когда решится проблема пробок в районе Мамайского перевала
25.07.2017 17:05
В ближайшее время власти города-курорта планируют добавить новую полосу и организовать временную схему движения
Жителей Кубани хотят освободить от уплаты курортного сбора
25.07.2017 16:03
С такой инициативой выступил губернатор края
Женщина лишилась документов на железнодорожном вокзале в Краснодаре
25.07.2017 14:46
Жительницу Усть-Лабинска обокрал приезжий из Сахалинской области