Меню сайта

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве


В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
<!--break-->
Правоохранителями была пресечена противоправная деятельность одного из ростовский предпринимателей, организовавшего многоступенчатую схему, в результате которой ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОАО "АИЖК"), 100% акций которого принадлежат государству, был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель, используя свои деловые связи в коммерческих банках, оформил на подставных лиц ипотечные кредиты на частные дома с многократно завышенной стоимостью. В качестве подставных заемщиков бизнесмен подбирал малоимущих жителей Ростовской области, обещая им денежное вознаграждение. После получения кредита фиктивные заемщики передавали деньги организатору схемы, а банк продавал ипотечную закладную в ОАО "АИЖК".

В результате проверки рефинансированных закладных в ОАО "АИЖК" были выявлены признаки мошенничества. На сегодняшний день сумма ущерба, нанесенного этой организации, составляет более 39 млн рублей. Не исключено, что она может возрасти в несколько раз.

По месту жительства подозреваемого, местам нахождения предметов и документов, имеющих значение для следствия, и в офисных помещениях были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, компьютерная техника, магнитные носители, черновые записи.

В настоящий момент СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по материалам оперативников Южнороссийского главка МВД и Донского УФСБ в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов совершенного преступления, а также причастных к ним лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 29.08.2013 15:11

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Торжественная Церемония закрытия Олимпийских игр прошла в Южной Корее
25.02.2018 15:40
Российские спортсмены прошли под нейтральным флагом
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодаре
25.02.2018 14:17
Синоптики обещают сильный снегопад в Краснодаре
Российские хоккеисты и болельщики спели гимн во время награждения
25.02.2018 12:52
Напомним, сегодня, 25 февраля, хоккейная команда России обыграла сборную Германии со счетом 4:3
Синоптики сообщают, что погода в крае будет ухудшаться
25.02.2018 12:17
Оперативные службы перешли на усиленный режим из-за непогоды
Российские хоккеисты взяли золото Олимпиады
25.02.2018 10:07
В основное время определить победителя не удалось, "Красной машине" удалось победит в овертайме
В Церемонии закрытия российские спортсмены будут участвовать под нейтральным флагом
25.02.2018 09:56
Сама Церемония закрытия Олимпийских игр состоится сегодня, 25 февраля