Меню сайта

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве


В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
<!--break-->
Правоохранителями была пресечена противоправная деятельность одного из ростовский предпринимателей, организовавшего многоступенчатую схему, в результате которой ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОАО "АИЖК"), 100% акций которого принадлежат государству, был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель, используя свои деловые связи в коммерческих банках, оформил на подставных лиц ипотечные кредиты на частные дома с многократно завышенной стоимостью. В качестве подставных заемщиков бизнесмен подбирал малоимущих жителей Ростовской области, обещая им денежное вознаграждение. После получения кредита фиктивные заемщики передавали деньги организатору схемы, а банк продавал ипотечную закладную в ОАО "АИЖК".

В результате проверки рефинансированных закладных в ОАО "АИЖК" были выявлены признаки мошенничества. На сегодняшний день сумма ущерба, нанесенного этой организации, составляет более 39 млн рублей. Не исключено, что она может возрасти в несколько раз.

По месту жительства подозреваемого, местам нахождения предметов и документов, имеющих значение для следствия, и в офисных помещениях были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, компьютерная техника, магнитные носители, черновые записи.

В настоящий момент СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по материалам оперативников Южнороссийского главка МВД и Донского УФСБ в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов совершенного преступления, а также причастных к ним лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 29.08.2013 15:11

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Самое популярное
Другие новости
ФСБ изъяла документы в центральном офисе «Почты России»
09.12.2016 20:43
Проверка связана с начислением премии главе «Почты России» Дмитрию Страшнову
В Краснодарском крае ожидаются дождливые выходные
09.12.2016 20:10
В большинстве районов Кубани пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега
Срок ареста кошевого атамана Анапы продлен до следующего года
09.12.2016 19:18
Напомним, Николай Нестеренко подозревается в незаконном оформлении в собственность участка земли более 2000 кв. м в поселке Сукко под Анапой
Стало известно, когда кубанские пенсионеры получат единовременную выплату
09.12.2016 18:32
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь
Студия Disney выпустит новый сезон «Утиных историй»
09.12.2016 17:58
Перезагрузка детского мультсериала ожидается в 2017 году
 Девушка на иномарке врезалась в могилу у дороги
09.12.2016 16:54

Несчастный случай произошел в Тимашевском районе



Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в Краснодаре
09.12.2016 16:42
Инцидент произошел год назад, но личности подозреваемых до сих пор не установлены 
Без электричества на Кубани остаются более шести тысяч человек
09.12.2016 16:24
Напомним, что сильный ветер повредил линии электропередач, в результате произошло нарушение электроснабжения в Северском, Крымском районах и городе Горячий Ключ