Меню сайта

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве

На Дону предпринимателя подозревают в ипотечном мошенничестве


В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
<!--break-->
Правоохранителями была пресечена противоправная деятельность одного из ростовский предпринимателей, организовавшего многоступенчатую схему, в результате которой ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОАО "АИЖК"), 100% акций которого принадлежат государству, был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель, используя свои деловые связи в коммерческих банках, оформил на подставных лиц ипотечные кредиты на частные дома с многократно завышенной стоимостью. В качестве подставных заемщиков бизнесмен подбирал малоимущих жителей Ростовской области, обещая им денежное вознаграждение. После получения кредита фиктивные заемщики передавали деньги организатору схемы, а банк продавал ипотечную закладную в ОАО "АИЖК".

В результате проверки рефинансированных закладных в ОАО "АИЖК" были выявлены признаки мошенничества. На сегодняшний день сумма ущерба, нанесенного этой организации, составляет более 39 млн рублей. Не исключено, что она может возрасти в несколько раз.

По месту жительства подозреваемого, местам нахождения предметов и документов, имеющих значение для следствия, и в офисных помещениях были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, компьютерная техника, магнитные носители, черновые записи.

В настоящий момент СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по материалам оперативников Южнороссийского главка МВД и Донского УФСБ в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов совершенного преступления, а также причастных к ним лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 29.08.2013 15:11

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
  80-летнюю старушку угрожала убить ее дочь
11.12.2017 20:53
Жительница Краснодара напала на мать-пенсионерку с ножом
20-летнего «закладчика» задержали в Краснодаре
11.12.2017 19:49
Молодой человек купил наркотики в Интернете
Теплая осень погостит на Кубани еще неделю
11.12.2017 18:39
На всей территории края в рабочие дни установится не по-зимнему мягкая погода
Двое краснодарцев «приютили» 144 иностранцев по двум адресам в городе
11.12.2017 17:18
В отношении 46-летнего и 49-летнего жителей краевого центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении»
Мужчина умирал, пока его убийца спал в соседней комнате
11.12.2017 16:42
С жителем Сочи расправился его племянник
Большинство российских спортсменов готовы выступать на ОИ под нейтральным флагом
11.12.2017 16:22
Официально принять решение о поездке на Олимпийские игры 2018 года спортсмены смогут лишь после получения приглашения от МОК
Зарплату чиновникам увеличат со следующего года
11.12.2017 15:02
С 1 января 2018 года  сотрудники  федеральных госучреждений по распоряжению правительства будут получать  больше на 4 процента