Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Жаркую погоду до конца недели обещают синоптики кубанцам
14.08.2018 18:40
В середине периода ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет дожди
29-летний мотоциклист разбился насмерть на Северном мосту
14.08.2018 17:29
Авария спровоцировала пробку на улице Северной
Дата заседания по делу о взыскании на имущество Анжелы-Марии Цапок снова перенесена
14.08.2018 15:57
Заседание должно было начаться  во вторник, 14 августа, в Октябрьском райсуде Краснодара
Авиапассажиров, чаще других теряющих багаж, назвали специалисты
14.08.2018 15:27
Опубликованы данные о статистике урегулирования убытков по страхованию багажа в 2017 году
В Новороссийске назначен новый прокурор
14.08.2018 15:02
Старший советник юстиции назначен приказом Генерального прокурора Российской Федерации
Подорожают авиабилеты за границу из-за падения курса рубля
14.08.2018 14:46
На фоне падения рубля спрос на авиабилеты за рубеж вырос более чем на 30%
Каким должен быть фруктовый сок, рассказали в Роскачестве
14.08.2018 14:44
Специалисты объяснили, на что обращать внимание при покупке сока в магазине