Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Владимир Путин предложил не сажать в тюрьму за некоторые преступления
24.11.2018 21:25
Ряд уголовных дел по могут прекратить после возмещения ущерба
Неизвестный в капюшоне жестоко расправился с котом в Краснодаре
24.11.2018 19:45
Сейчас личность злоумышленника устанавливают полицейские
Продукты в России подорожают на 11% в 2019 году
24.11.2018 17:31
Эксперты отмечают, что цены могут обогнать инфляцию
Сбил 7-летнего велосипедиста и скрылся водитель в Новороссийске
24.11.2018 16:44
Несчастный случай произошел в станице Натухаевской
Сочи вошел в пятерку лучших городов мира для отдыха с мамой
24.11.2018 15:58
Рейтинг составило аналитическое агенство ТурСтат
Чем чай вредит беременным на ранних сроках, рассказали ученые
24.11.2018 14:53
Исследователи изучили данные 941 матери и их детей
Аэропорт Анапы стал одним из самых дешевых для хранения багажа
24.11.2018 13:59
Сервис путешествий изучил стоимость услуг камер хранения в тридцати крупнейших воздушных гаванях страны