Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Самое популярное
Другие новости
Депутаты Госдумы будут бороться с ожирением
29.03.2017 14:30
Для этого парламентарии предложили указывать количество сахара на упаковках 
Мужчина, угрожая ножом вырвал пакет с продуктами у женщины
29.03.2017 14:00
Разбойное нападение произошло днем на улице 
Банда мошенников из Армавира «кинула» страховую компанию на 15 миллионов
29.03.2017 13:30
Мошенники занимались инсценировками ДТП, в этом им помогал инспектор ДПС
Выставка «Вербная неделя» пройдет в Краснодаре
29.03.2017 13:14
Ее проведут 4-9 апреля в выставочном зале изобразительных искусств
Жители побережья регулярно находят мертвых дельфинов в Туапсинском районе
29.03.2017 12:42
Еще несколько мертвых млекопитающих нашли на пляжах Туапсинского района
 Мужчина на улице воткнул жене нож в спину и пошел домой спать
29.03.2017 12:00
От полученных ранений женщина скончалась на месте 
Мужчина проглотил 1,3 килограмма героина
29.03.2017 11:34
Житель соседнего государства приехал на Кубань с наркотиками в желудке 
Известный краснодарский продюсер Олег Мохов принял участие в шоу «Давай поженимся»
29.03.2017 11:15
Олег уже вернулся в Краснодар и рассказал корреспонденту «Живой Кубани» о некоторых моментах съемочного процесса