Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Разыскивается мужчина, укравший домик для кота из ветаптеки в Краснодаре
10.03.2019 23:13
Инцидент произошел 10 марта на улице Циолковского, 5
Россиян призвали не просить прощения через sms в Прощеное воскресенье
10.03.2019 21:26
Формальной рассылки по всей адресной книге недостаточно, гораздо правильнее простить хотя бы одного человека, но по-настоящему
Трое россиян погибли в авиакатастрофе в Эфиопии
10.03.2019 20:30
Воздушное судно потерпело крушение 10 марта, на его борту находилось 157 человек
Пенсионерка вышла из дома и без вести пропала в Сочи
10.03.2019 19:25
В последний раз женщину видели 7 марта 2019 года
Девочку-маугли с вросшим в шею проводом нашли в Москве
10.03.2019 17:28
Пятилетняя девочка находилась в заваленной мусором квартире без еды и воды
Сколько денег в месяц тратят россияне на бензин, показал опрос
10.03.2019 15:33
В анкетировании приняли участие 4800 человек
Труп пенсионера обнаружили дети на водонапорной башне в Армавире
10.03.2019 15:11
Бездыханное тело мужчины школьники нашли днем 9 марта
Яндекс.Метрика