Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Британская школьница получила пожизненный срок за убийство робота
25.11.2017 07:45
За механического человека 16-летняя англичанка приняла семилетнюю девочку
Краснодарцам рассказали, как украсить город к Новому году
24.11.2017 21:42
Концепция праздничного оформления столицы Кубани разработана городским департаментом архитектуры и градостроительства
Сочинцы займутся ярнбомбингом на городских улицах
24.11.2017 21:06
На курорте стартовала акция «Одень друга» по защите пальм от холодов
Охоту на нелегальных перевозчиков объявили в Краснодаре
24.11.2017 19:43
С линии Центральный колхозный рынок – «Мега» Адыгея был снят  автобус №173
Российского бобслеиста лишили золотых медалей Олимпиады в Сочи
24.11.2017 18:27
Александр Зубков был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх
Предскажут победителя ЧМ-2018 животные из краснодарского зоопарка
24.11.2017 18:19
Один из претендентов еще ни разу не ошибался в предыдущих прогнозах
Проекты РПЦ и депутата ЗСК получили самые большие гранты президента России
24.11.2017 16:59
Координационный комитет подвел итоги конкурсов на предоставление президентских грантов