Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Двое парней избили полицейского и его сына в Краснодаре
05.12.2016 17:05
Уголовное дело по этому инциденту отправлено в прокуратуру
Краснодарский край взял в банке кредит на 3,7 миллиарда рублей
05.12.2016 16:16
Процентные ставки по ссудам не уточняются
ВИДЕО: Водитель иномарки сбил пенсионерку на Ставропольской
05.12.2016 16:15

Инцидент попал в объективы камер ЕДДС Краснодара

Доярки Кубани не поедут на Всероссийские зимние сельские спортивные игры
05.12.2016 16:08
Состязания пройдут в Новосибирской области в городке Бердск
Зараженные сальмонеллезом сотрудники «Магнита» идут на поправку
05.12.2016 15:42
Более половины обратившихся в больницу уже выписаны, еще несколько человек отказались от госпитализации, им было назначено лечение на дому
90 учеников краснодарской школы госпитализированы с острой кишечной инфекцией
05.12.2016 15:28
Все дети учатся в 99 школе и перед этим питались в школьной столовой
Россиянам уменьшили прожиточный минимум
05.12.2016 14:57
Постановление было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Молодой мужчина изнасиловал 78-летнюю старушку в машине
05.12.2016 14:36

Престарелая женщина поддалась на уловку жителя Темрюка