Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
На Кубани ограничат движение большегрузов на дорогах, ведущих к побережью
30.05.2017 15:32
Ограничения будут действовать с 1 июня по 31 августа
Рекламой наркотиков  занимались двое краснодарцев в Армавире
30.05.2017 15:31
Молодые люди с помощью трафарета писали на стенах домов адреса сайтов, на которых якобы можно купить «дурь»
В США отметят день города Краснодара
30.05.2017 15:15
Так, в городе Таллахасси, столице штата Флорида, 23 сентября отметят День города Краснодара
Неопознанный летающий объект появился над Майкопом
30.05.2017 14:54
НЛО в небе над столицей Адыгеи обнаружили «Гугл карты»
Директору школы танцев предъявлено обвинение
30.05.2017 14:32
Жительница Краснодара находится под подпиской о невыезде

Краснодарская бальнеолечебница устроит детям бесплатный праздник
30.05.2017 14:20
3 июня в лечебном учреждении пройдут праздничные мероприятия для детей и взрослых
Деньги вместе с сейфом похитили в Тихорецком районе
30.05.2017 14:16
В преступлении обвинен 43-летний местный житель.