Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Российскую велогонщицу насмерть сбил автомобиль в поселке Архипо-Осиповка
21.04.2018 18:01
ДТП, в котором погибла Лидия Плужникова,  случилось  в субботу, 21 апреля
Парад казаков состоялся в Краснодаре
21.04.2018 17:31
Парад посвящен 27-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов
Онлайн трансляцию матча  ЦСКА – ФК «Краснодар» организуют в столице Кубани
21.04.2018 16:02
Московский ЦСКА на своем поле сыграет с  «Краснодаром» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги.
34-летний кубанец зарабатывал на хлеб кражами в Адыгее
21.04.2018 15:27
Житель Апшеронского района задержан республиканскими правоохранителями
Храм высотой в сотню метров появится на подходах к Крымскому мосту
21.04.2018 14:45
Земельный участок у моста под строительство храма высотой 92 метра передан администрацией Керчи местной епархии
Мужчина, развращавший школьниц, сядет на 13 лет в Усть-Лабинском районе
21.04.2018 13:24
57-летний местный житель признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
Легковушка столкнулась с мусоровозом в Славянском районе
21.04.2018 12:37
Авария произошла утром в субботу, 21 апреля, в районе станицы Анастасиевской
Россия прощается с летчиком-космонавтом Владимиром Ляховым
21.04.2018 12:15
Летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза полковник Владимир Ляхов ушел из жизни на 77 году