Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Живодер убил трех лошадей шампуром под Анапой
20.09.2017 17:05
Владельцы животных обратились с заявлением в полицию
 16-летний студент пропал без вести в Краснодаре
20.09.2017 16:37
Последний раз Игоря Дьякова видели 17 сентября
 Часть улицы Тургенева закроют на капитальный ремонт в начале октября
20.09.2017 14:52
Работы в мэрии обещают завершить, если только не возникнут форс-мажорные обстоятельства
Самые красивые офисные сотрудницы Краснодара поборются за корону конкурса «Мисс Офис»
20.09.2017 14:14
Сегодня, 20 сентября, началось открытое интернет-голосование на сайте конкурса
Девушка украла детскую коляску из больницы
20.09.2017 14:04
Подозреваемой стала жительница Кущевского района
Святейший Патриарх Кирилл посетит Новороссийск
20.09.2017 13:01
21 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе
Преступника с татуировкой на руке разыскивают в Новороссийске
20.09.2017 12:57
Личность молодого человека устанавливают полицейские
Названа причина падения в море вахтового автобуса в Темрюкском районе
20.09.2017 12:45
Роструд завершил расследование по факту аварии