Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
В ФСБ заявили о необходимости полного контроля над интернетом
18.10.2018 22:04
Силовики считают, что так можно обеспечить безопасность граждан
Ничего святого: зачем Би-Би-Си интересуется часовней памяти погибших российских добровольцев
18.10.2018 21:44
Тема российских добровольцев по-прежнему не дает покоя западным СМИ, которые в погоне за сенсациями и хайпом, не брезгуют никакими средствами
На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39 
18.10.2018 20:41
По предварительным данным, летчики катапультировались
Родителей студента, устроившего расправу в Керчи, оштрафуют на 500 рублей
18.10.2018 19:31
Молодой человек застрелил 20 человек и покончил с собой
Как выглядит ель за семь миллионов, выясняли в Новороссийске
18.10.2018 18:30
Закупка новогодней ели отменена после проверки прокуратурой соблюдения городским управлением ЖКХ законодательства о контрактной системе и о конкуренции
Опубликовано видео ДТП, в котором пострадали мать и двухлетний малыш
18.10.2018 17:07
Авария произошла в Краснодаре утром 18 октября
Какую  бытовую технику считают лучшей, сообщили краснодарцы
18.10.2018 17:00
Самые популярные марки показал анализ продаж бытовой техники в краевом центре за 2018 год