Меню сайта

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов


Казанскую компанию "Роял Тайм", которая открыла в "Азов-Сити" первое казино, Росфинмониторинг заподозрил в отмывании доходов.
<!--break-->
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО "Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Против компании возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ (ст. 15.27). Согласно этой статье, должностным лицам "Роял Тайм" грозит штраф в размере от десяти тыс. до 20 тыс. рублей, а компании в целом - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости.

Как писала "Живая Кубань", <a href="http://www.livekuban.ru/image/15432">компания "Роял Тайм" из Татарстана 30 января этого года открыла в кубанской части "Азов-Сити" первое в российских игорных зонах легальное заведение - казино "Oracul"</a>.

А в июле этого года <a href="http://www.livekuban.ru/node/196452">ООО "Роял-Тайм" выиграло торги и получило право аренды еще четырех земельных участков в "Азов-Сити" общей площадью 8,1 га</a>.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 14.07.2010 12:00

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Школьницу из Крымского района до сих пор не нашли
24.05.2017 09:35
По факту бесследного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело
Отец убил сына кувалдой в Динском районе
24.05.2017 09:30
Парень скончался от черепно-мозговой травмы
Последний звонок прозвучит сегодня на Кубани
24.05.2017 09:10
Безопасность на торжественных линейках обеспечат сотрудники полиции
ВИДЕО: В Анапе взорвалась машина, двое ранены
24.05.2017 09:10
ЧП произошло в результате ДТП

«Свежие сливы» из краевой администрации
24.05.2017 08:31
Вокруг выборной кампании в ЗСК Краснодарского края каждый день появляются новые слухи
Названы продукты, необходимые для мужского здоровья
24.05.2017 07:47
Американский сексолог Фил Лемперт составил ТОП-3 продуктов, которые помогают поддерживать мужское здоровье на достойном уровне
Поиски пропавшей девочки в Крымском районе продолжаются
23.05.2017 21:09
Вечером 22 мая 12-летняя Арина Данькина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась
Сотни грузовиков выстроились в пробку в пригороде Краснодара
23.05.2017 20:10
По словам автомобилистов, фуры стоят на подъезде к городу с самого утра