Меню сайта

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов


Казанскую компанию "Роял Тайм", которая открыла в "Азов-Сити" первое казино, Росфинмониторинг заподозрил в отмывании доходов.
<!--break-->
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО "Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Против компании возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ (ст. 15.27). Согласно этой статье, должностным лицам "Роял Тайм" грозит штраф в размере от десяти тыс. до 20 тыс. рублей, а компании в целом - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости.

Как писала "Живая Кубань", <a href="http://www.livekuban.ru/image/15432">компания "Роял Тайм" из Татарстана 30 января этого года открыла в кубанской части "Азов-Сити" первое в российских игорных зонах легальное заведение - казино "Oracul"</a>.

А в июле этого года <a href="http://www.livekuban.ru/node/196452">ООО "Роял-Тайм" выиграло торги и получило право аренды еще четырех земельных участков в "Азов-Сити" общей площадью 8,1 га</a>.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 14.07.2010 12:00

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Итоги конкурса на лучший проект развития Имеретинской низменности объявят в Сочи
13.12.2017 17:36
Победителя международного конкурса «Имеретинка 2.0», в котором принимали участие мировые лидеры в области архитектуры и урбанистики, объявят 18 декабря на курорте «Имеретинский»
В Динском районе избрали нового главу
13.12.2017 17:19
Прошлый глава сложил полномочия, так как был избран депутатом ЗСК края шестого созыва
 Легковушка переехала мужчину, сидевшего на дороге
13.12.2017 16:18
Смертельная авария произошла в Белореченском районе

  Краснодарским «людоедам» Бакшеевым продлили арест
13.12.2017 15:59
Супруги останутся под стражей до 13 февраля
Мужчина умер от сердечного приступа в гостях у друга
13.12.2017 15:52
Трагический случай произошел в жилом доме в Краснодаре
Водитель скрылся от полицейских, снимая происходящее на камеру
13.12.2017 15:29
В Краснодаре разыскивают водителя спортивного «Мерседеса»
За издевательства над животными будут сажать на пять лет
13.12.2017 14:48
В окончательном чтении принят законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными