Меню сайта

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов


Казанскую компанию "Роял Тайм", которая открыла в "Азов-Сити" первое казино, Росфинмониторинг заподозрил в отмывании доходов.
<!--break-->
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО "Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Против компании возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ (ст. 15.27). Согласно этой статье, должностным лицам "Роял Тайм" грозит штраф в размере от десяти тыс. до 20 тыс. рублей, а компании в целом - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости.

Как писала "Живая Кубань", <a href="http://www.livekuban.ru/image/15432">компания "Роял Тайм" из Татарстана 30 января этого года открыла в кубанской части "Азов-Сити" первое в российских игорных зонах легальное заведение - казино "Oracul"</a>.

А в июле этого года <a href="http://www.livekuban.ru/node/196452">ООО "Роял-Тайм" выиграло торги и получило право аренды еще четырех земельных участков в "Азов-Сити" общей площадью 8,1 га</a>.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 14.07.2010 12:00

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Пенсионерка  продала квартиру вместе с собой и сыном-инвалидом в Сочи
14.02.2018 22:38
Право проживать на проданной жилплощади вместе с новыми владельцами женщине обеспечил пункт в договоре
Завершаются работы по ликвидации последствий аварии на Краснодарской ТЭЦ
14.02.2018 21:44
К настоящему времени восстановлен один из двух вышедших из строя генераторов
ВИДЕО: горит торговый павильон на рынке на улице Стасова в Краснодаре
14.02.2018 20:52
Площадь возгорания достигла 30 квадратных метров
Установлена личность мужчины, разбившегося при падении с высотного дома в Сочи
14.02.2018 19:53
Трагедия произошла в среду, 14 февраля, на улице Голубые Дали
 Туман и гололед прогнозируют на Кубани
14.02.2018 18:38
В некоторых районах края ожидается небольшой дождь

Мужчина разбился насмерть при падении с 17 этажа в Сочи
14.02.2018 17:53
Смертельный несчастный случай произошел в Адлерском районе курорта
Частично восстановлено движение общественного транспорта в Краснодаре
14.02.2018 17:17
Остается затруднено движение троллейбусов по улице Ставропольской
В "минировании" кропоткинской школы подозревают местного школьника
14.02.2018 16:46
Напомним, сегодня, 14 февраля, школа № 11 в Кропоткине была эвакуирована после звонка о взрывном устройстве