Меню сайта

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов


Казанскую компанию "Роял Тайм", которая открыла в "Азов-Сити" первое казино, Росфинмониторинг заподозрил в отмывании доходов.
<!--break-->
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО "Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Против компании возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ (ст. 15.27). Согласно этой статье, должностным лицам "Роял Тайм" грозит штраф в размере от десяти тыс. до 20 тыс. рублей, а компании в целом - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости.

Как писала "Живая Кубань", <a href="http://www.livekuban.ru/image/15432">компания "Роял Тайм" из Татарстана 30 января этого года открыла в кубанской части "Азов-Сити" первое в российских игорных зонах легальное заведение - казино "Oracul"</a>.

А в июле этого года <a href="http://www.livekuban.ru/node/196452">ООО "Роял-Тайм" выиграло торги и получило право аренды еще четырех земельных участков в "Азов-Сити" общей площадью 8,1 га</a>.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 14.07.2010 12:00

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
10 лет тюрьмы за 1 грамм наркотиков грозит жителю Динского района
19.02.2017 20:48
Синтетическое вещество нашли у парня в станице Новотиторовской 


Новый краснодарский трамвай попал в ДТП
19.02.2017 18:30
Автомобиль столкнулся с "Витязем"
Граффитчикам разрешат разрисовать Сочи
19.02.2017 16:45
Специальные площадки для уличного живописи появятся во всех районах курорта 
Границы морского порта Тамань расширятся
19.02.2017 14:44
Распоряжение подписал Дмитрий Медведев 
Краснодарские трамваи № 3 и № 7 поедут по другому маршруту
19.02.2017 13:40
Такая мера будет введена временно 
Документы жителей Донбасса признаны законными
19.02.2017 12:40
Указ об этом подписал президент Влаимир Путин 
Современные велосипедные дорожки появятся в Анапе
19.02.2017 11:40
В городе начались работы по благоустройству к летнему сезону