Меню сайта

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов

Владельцев первого казино "Азов-Сити" заподозрили в отмывании доходов


Казанскую компанию "Роял Тайм", которая открыла в "Азов-Сити" первое казино, Росфинмониторинг заподозрил в отмывании доходов.
<!--break-->
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО "Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Против компании возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП РФ (ст. 15.27). Согласно этой статье, должностным лицам "Роял Тайм" грозит штраф в размере от десяти тыс. до 20 тыс. рублей, а компании в целом - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает РИА Новости.

Как писала "Живая Кубань", <a href="http://www.livekuban.ru/image/15432">компания "Роял Тайм" из Татарстана 30 января этого года открыла в кубанской части "Азов-Сити" первое в российских игорных зонах легальное заведение - казино "Oracul"</a>.

А в июле этого года <a href="http://www.livekuban.ru/node/196452">ООО "Роял-Тайм" выиграло торги и получило право аренды еще четырех земельных участков в "Азов-Сити" общей площадью 8,1 га</a>.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 14.07.2010 12:00

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
В Юбилейном микрорайоне женщина выпала с 12-этажа
17.08.2017 13:07
Пенсионерка погибла на месте происшествия
Стало известно, когда вернется вода в дома жителей нескольких микрорайонов Краснодара
17.08.2017 11:59
Накануне в Елизаветинской произошла авария на водопроводе

Преступник прятал наркотики в коробках из-под тортов
17.08.2017 11:09
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Тело 23-летнего парня нашли на пляже в Сочи
17.08.2017 10:12
ЧП произошло в Центральном районе курортного города
Пенсионер застрелил незнакомца, защищая машину соседа
17.08.2017 09:28
Убийство произошло в Лабинском районе
Жара сдвинула грунт, который повредил водопровод под Краснодаром
16.08.2017 22:20
Ведутся аварийно-восстановительные работы
 Под Анапой потушили пожар площадью 900 кв. метров
16.08.2017 21:24
Загорелись сухая трава и хозпостройки
ВИДЕО: Пробивший машину булыжник чудом не попал в водителя
16.08.2017 20:27
ЧП произошло по дороге на Красную Поляну