Меню сайта

Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства

Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства


Казанская компания "Роял Тайм", которая владеет первым в "Азов-Сити" казино, полнотью устранила все нарушения, установленные в ходе проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
<!--break-->
Как писала "Живая Кубань", Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО <a href="http://www.livekuban.ru/node/196688">"Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</a>.

Было установлено, что сотрудники казино при регистрации клиентов не сверяют их ФИО с паспортными данными. А также допускают такие нарушения, касающиеся идентификации клиентов, как адрес местожительства или места пребывания, реквизиты документов, удостоверяющих их личности.

Также были отмечены нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом. То есть, как заявили в компании, речи именно об отмывании доходов не шло.

"В результате проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в отношении компании "Роял Тайм" были вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа: на юридическое лицо в размере 150 тыс. рублей и на должностное - 15 тыс. рублей, - сообщила "Живой Кубани" специалист по связям с общественностью ООО "Роял Тайм" Татьяна Игуменцева. - Из-за несущественного характера обнаруженных правонарушений применение меры ответственности в форме приостановления деятельности казино "Оракул" даже не рассматривалось".

По мнению руководства компании "Роял Тайм", характер правонарушений не связан с отсутствием в казино системы внутреннего контроля, а скорее обусловлен некоторыми "пробелами" в действующем законодательстве, касающемся процедуры  идентификации посетителей игорных заведений.

Компания "Роял Тайм", которая после проверки уже устранила все замечания, не согласна с мерой ответственности и подала ходатайство о ее смягчении.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 17.07.2010 14:22

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Коррупционных чиновников внесут с особый список
24.05.2017 14:48
Создание подобного реестра одобрили в Госдуме
Имущество завода «Седин» начнут распродавать летом
24.05.2017 14:03
Торги пройдут 11 июля в 11:00 на электронной площадке «Вердиктъ»
Обнаружено тело пропавшей школьницы из Крымского района
24.05.2017 13:59
12-летняя Арина Данькина найдена в русле реки Псебепс
 Анонимность в мессенджерах может оказаться под запретом
24.05.2017 13:40
Законопроект об этом внесли в Госдуму
Пьяный водитель LADА врезался в трактор
24.05.2017 13:02
Авария произошла в Белоглинском районе

Мужчина ограбил церковную лавку в Ейском районе
24.05.2017 12:45
«Трофеем» преступника стали иконы и деньги прихожан
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
24.05.2017 12:23
В ближайшее время причина крушения самолета будет обнародована
Двое мужчин убили пенсионерку за то, что она отказалась давать им деньги
24.05.2017 12:18
Женщину били и наносили удары ножом, чтобы узнать, где деньги