Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства

Казанская компания "Роял Тайм", которая владеет первым в "Азов-Сити" казино, полнотью устранила все нарушения, установленные в ходе проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. Как писала "Живая Кубань", Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО "Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Было установлено, что сотрудники казино при регистрации клиентов не сверяют их ФИО с паспортными данными. А также допускают такие нарушения, касающиеся идентификации клиентов, как адрес местожительства или места пребывания, реквизиты документов, удостоверяющих их личности. Также были отмечены нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом. То есть, как заявили в компании, речи именно об отмывании доходов не шло. "В результате проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в отношении компании "Роял Тайм" были вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа: на юридическое лицо в размере 150 тыс. рублей и на должностное - 15 тыс. рублей, - сообщила "Живой Кубани" специалист по связям с общественностью ООО "Роял Тайм" Татьяна Игуменцева. - Из-за несущественного характера обнаруженных правонарушений применение меры ответственности в форме приостановления деятельности казино "Оракул" даже не рассматривалось". По мнению руководства компании "Роял Тайм", характер правонарушений не связан с отсутствием в казино системы внутреннего контроля, а скорее обусловлен некоторыми "пробелами" в действующем законодательстве, касающемся процедуры идентификации посетителей игорных заведений. Компания "Роял Тайм", которая после проверки уже устранила все замечания, не согласна с мерой ответственности и подала ходатайство о ее смягчении.