Меню сайта

Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства

Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства


Казанская компания "Роял Тайм", которая владеет первым в "Азов-Сити" казино, полнотью устранила все нарушения, установленные в ходе проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
<!--break-->
Как писала "Живая Кубань", Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО <a href="http://www.livekuban.ru/node/196688">"Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</a>.

Было установлено, что сотрудники казино при регистрации клиентов не сверяют их ФИО с паспортными данными. А также допускают такие нарушения, касающиеся идентификации клиентов, как адрес местожительства или места пребывания, реквизиты документов, удостоверяющих их личности.

Также были отмечены нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом. То есть, как заявили в компании, речи именно об отмывании доходов не шло.

"В результате проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в отношении компании "Роял Тайм" были вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа: на юридическое лицо в размере 150 тыс. рублей и на должностное - 15 тыс. рублей, - сообщила "Живой Кубани" специалист по связям с общественностью ООО "Роял Тайм" Татьяна Игуменцева. - Из-за несущественного характера обнаруженных правонарушений применение меры ответственности в форме приостановления деятельности казино "Оракул" даже не рассматривалось".

По мнению руководства компании "Роял Тайм", характер правонарушений не связан с отсутствием в казино системы внутреннего контроля, а скорее обусловлен некоторыми "пробелами" в действующем законодательстве, касающемся процедуры  идентификации посетителей игорных заведений.

Компания "Роял Тайм", которая после проверки уже устранила все замечания, не согласна с мерой ответственности и подала ходатайство о ее смягчении.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 17.07.2010 14:22

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Яблоновский мост закроют на ремонт в августе
17.07.2018 14:38
На мосту будут проведены работы по замене деформационных швов
Отец едва не погиб, спасая тонущего сына в Сочи
17.07.2018 14:37
Туристов из Оренбурга спасли бойцы краснодарского ОМОНа
Новые заместители главы города назначены в Анапе
17.07.2018 14:22
Новые назначения согласовали 17 июля на 48-й сессии Совета города
Крестный ход в память о царской семье прошел в Краснодаре
17.07.2018 13:03
Сто лет назад в ночь с 16 на 17 июля была расстреляна царская семья
Мужчина умер на следующий день после увольнения с работы в Горячем Ключе
17.07.2018 12:51
Его тело обнаружили рядом с собственной машиной
Аллергиков предупреждают об опасности на Кубани
17.07.2018 12:29
К концу нынешней недели значительно повысится содержание пыльцы амброзии в воздухе.
Участники преступной группы, «отмывавшей» деньги, предстанут перед судом в Краснодаре
17.07.2018 11:39
Завершено расследование уголовного дело в отношении 6 членов преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью