Меню сайта

Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства

Владельцы первого казино "Азов-Сити" устранили свои нарушения законодательства


Казанская компания "Роял Тайм", которая владеет первым в "Азов-Сити" казино, полнотью устранила все нарушения, установленные в ходе проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
<!--break-->
Как писала "Живая Кубань", Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в ходе плановой проверки выявило, что ООО <a href="http://www.livekuban.ru/node/196688">"Роял Тайм" нарушает законодательство "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</a>.

Было установлено, что сотрудники казино при регистрации клиентов не сверяют их ФИО с паспортными данными. А также допускают такие нарушения, касающиеся идентификации клиентов, как адрес местожительства или места пребывания, реквизиты документов, удостоверяющих их личности.

Также были отмечены нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом. То есть, как заявили в компании, речи именно об отмывании доходов не шло.

"В результате проверки МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в отношении компании "Роял Тайм" были вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа: на юридическое лицо в размере 150 тыс. рублей и на должностное - 15 тыс. рублей, - сообщила "Живой Кубани" специалист по связям с общественностью ООО "Роял Тайм" Татьяна Игуменцева. - Из-за несущественного характера обнаруженных правонарушений применение меры ответственности в форме приостановления деятельности казино "Оракул" даже не рассматривалось".

По мнению руководства компании "Роял Тайм", характер правонарушений не связан с отсутствием в казино системы внутреннего контроля, а скорее обусловлен некоторыми "пробелами" в действующем законодательстве, касающемся процедуры  идентификации посетителей игорных заведений.

Компания "Роял Тайм", которая после проверки уже устранила все замечания, не согласна с мерой ответственности и подала ходатайство о ее смягчении.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 17.07.2010 14:22

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Самое популярное
Другие новости
  Три человека разбились насмерть в ДТП на Кубани
23.04.2017 20:40
Страшная трагедия произошла в Новокубанском районе

ФК «Краснодар» разгромил ФК «Арсенал» на домашнем поле
23.04.2017 19:20
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков»
Ураганный ветер оставил 2500 человек без света
23.04.2017 18:30
Спасатели ликвидируют последствия природной стихии

Эвакуатор «порвал» автомобиль в станице Динской
23.04.2017 17:59
Возмущенные очевидцы опубликовали видео в соцсетях

Футболисты ФК «Краснодар» сразятся с командой «Арсенал»
23.04.2017 16:16
В краевой столице состоится матч 24-го тура Чемпионата России по футболу
В оскорблении религиозных чувств обвинила Алексея Учителя жительница Краснодара
23.04.2017 14:15
Режиссер сообщил, что к нему в студию в Петербурге наведывалась полиция