Участники преступной группировки, обналичивавшей денежные средства, предстанут перед судом.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, организатором незаконного банковского бизнеса стал 42-летний коммерсант, который вовлек в дело четырех своих знакомых.
Преступная группа, действуя по плану и в соответствии с разделением обязанностей между участниками, создала более полусотни фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства. «Отмытые» деньги передавались клиентам за вознаграждение.
С февраля 2014 по октябрь 2016 год доход преступной группы превысил 66,3 миллиона рублей. При этом ущерб, причиненный государству, превысил 337 миллионов рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.
Кроме того, организатор преступного сообщества уклонился от уплаты 57,8 миллиона рублей, представив в налоговый орган фиктивные декларации по налогу на добавленную стоимость.
Организатор группы и двое соучастников на период следствия заключены под стражу. Еще двое фигурантов, скрывшихся от правосудия, объявлены в федеральный розыск. На имущество обвиняемых и членов их семей (стоимостью больше 45 миллионов) наложен арест.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД по городу Краснодару.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
