Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
22-летний рабочий погиб, упав в шахту лифта в Сочи
16.08.2018 12:59
В смерти молодого человека обвиняют монтажника лифта
Краснодарская автомобильная экспедиция попала в ловушку в Монголии
16.08.2018 12:42
В начале августа из столицы Кубани в путешествие по пустыне Гоби отправился караван из двух спецавтомобилей
Тело 17-летнего молодого человека нашли во дворе частного дома
16.08.2018 12:12
Происшествие случилось 15 августа в Кореновске
Пожароопасный Дом быта опечатан в Тихорецке
16.08.2018 11:06
Эксплуатация 6-этажного здания на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя запрещена до устранения нарушений
Об идеальных школьных рюкзаках рассказали в Роскачестве
16.08.2018 10:49
Эксперты подготовили рекомендации, на что стоит обращать внимание при выборе рюкзаков для детей
Пенсионера с потерей памяти ищут на Кубани
16.08.2018 10:40
Григорий Кокосадзе ушел из дома по улице Абрикосовой в Сочи утром 14 августа