Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
В Краснодаре ночью сгорели три припаркованные иномарки
06.12.2016 15:39
В настоящее время правоохранители ищут виновника поджога
Сочинские пальмы спасли от мороза
06.12.2016 14:50
Экзотические растения подготовили к зиме
Фотографии голой школьницы из Краснодара взорвали соцсети
06.12.2016 14:41
Юная жительница краевой столицы познакомилась в Интернете со сверстником из Молдавии, после очередной ссоры парень решил отомстить девушке и выложил эротические фото в Сеть
Рабочего убило упавшей бетонной плитой при строительстве ж/д моста
06.12.2016 13:59
Трагический несчастный случай произошел в Красноармейском районе
Краснодарских полицейских наградили за поимку двух хулиганов
06.12.2016 13:51
Молодые парни напали на кондуктора трамвая, один из злоумышленников ударил сотрудника КТТУ по лицу
В Сочи водитель пассажирского автобуса сбил пенсионерку
06.12.2016 12:56
Мужчина превысил скорость и не справился с управлением на обледенелой дороге
В Тихорецке двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
06.12.2016 12:40
Ребенок находится в отделении реанимации
Машинам МЧС и скорой помощи могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили
06.12.2016 12:00
Такое предложение в Госдуму внесла Общественная палата страны