Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
В Краснодаре почтят память актера, поэта и барда Владимира Высоцкого
25.07.2017 09:43
В краснодарском Доме Творчества Владимира Высоцкого пройдет девятый традиционный день поэзии
На Аляске скончался кот-мэр города
25.07.2017 07:47
В 1998 году жители города Талкитна (900 человек) решили, что их мэром будет кот
В двух сочинских школах оказались переполнены первые классы
24.07.2017 21:25
45 первоклассников будет в каждом классе в школах №10 и №12
Водители смогут сами выбирать буквы и цифры на автомобильных номерах
24.07.2017 20:45
Кроме того, россияне смогут получать номера в автосалоне после покупки автомобиля
В Сочи в ДТП погибла пенсионерка
24.07.2017 19:42
Авария произошла в 13:20 в Хостинском районе города-курорта
Мусор убрали с Центрального кладбища в Сочи
24.07.2017 17:59
В настоящее время территория погоста очищена, сообщили городские власти
Паленой водкой торговала пара из Динского района
24.07.2017 17:18
Гражданские супруги признаны виновными по статье «Хранение в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»
100 лет назад приезжие платили сбор на курортах Черного моря
24.07.2017 16:43
В 1900-х годах плату с отдыхающих взимали в Анапе