Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
В России началась борьба с пластиковыми пакетами
13.12.2017 22:35
На использование одноразовой полиэтиленовой упаковки в стране могут ввести экологический налог
Губернатор пообещал закрыть магазины, торгующие паленой водкой
13.12.2017 21:17
Перед новым годом в администрации края обсудили меры борьбы с распространением контрафакта
Температура воздуха на Кубани поднимется до 18 градусов
13.12.2017 18:38
Сильных осадков в крае не ожидается
Итоги конкурса на лучший проект развития Имеретинской низменности объявят в Сочи
13.12.2017 17:36
Победителя международного конкурса «Имеретинка 2.0», в котором принимали участие мировые лидеры в области архитектуры и урбанистики, объявят 18 декабря на курорте «Имеретинский»
В Динском районе избрали нового главу
13.12.2017 17:19
Прошлый глава сложил полномочия, так как был избран депутатом ЗСК края шестого созыва
 Легковушка переехала мужчину, сидевшего на дороге
13.12.2017 16:18
Смертельная авария произошла в Белореченском районе