Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Штормовое предупреждение объявлено на побережье  Сочи
21.10.2017 14:16
На курорте в воскресенье, 22 октября, ожидаются ливни  и резкое усиление ветра
Артистку цирка обокрал приятель в Краснодаре
21.10.2017 14:01
Из дома циркачки в станице Елизаветинской злоумышленник похитил 300 тысяч рублей
Аргентина сыграет с Нигерией на стадионе ФК «Краснодар»
21.10.2017 13:05
Товарищеский матч между сборными двух стран состоится 14 ноября
Краснодарец разбился, выпав из окна многоэтажки
21.10.2017 11:43
Родные погибшего ищут свидетелей произошедшего
Подарки от государства будут получать новорожденные россияне
21.10.2017 10:19
Поздравлять граждан страны с самым первым днем рождения решили в Минтруде
Пешеходные тропы закрыли для туристов в Сочи
21.10.2017 09:31
Высота снежного покрова в горах Красной Поляны достигла 30 см
Собаки общаются с людьми с помощью мимики, заявили ученые
21.10.2017 07:37
Зоопсихологи из университета Портсмута сообщают, что собаки способны пользоваться мимикой морды, чтобы общаться с хозяином и сородичами
Водителя сгоревшего в Сочи авто буквально вытащили "с того света" очевидцы
21.10.2017 01:49
Мать пострадавшего мужчины рассказала, как это произошло