Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Два редких астрономических явления увидят россияне 27 июня
18.06.2018 23:44
Это великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение
Запретят остановку и стоянку автомобилей на ул. 3-я Линия Нефтяников
18.06.2018 21:43
Изменения введены, чтобы разгрузить движение транспорта
 Плюшевый кот Басик пропал без вести в Новороссийске
18.06.2018 20:15
Шестилетняя Варвара очень просит вернуть ей лучшего друга
В России стремительно дешевеет черная икра
18.06.2018 18:38
Это вызвано увеличением производства икры в Астраханской области
Россия стала лидером по тратам на ЧМ-2018 по футболу за 10 лет
18.06.2018 17:52
Всего, по данным консалтинговой компании JLL, Россия потратила порядка 680 миллиардов рублей на проведение чемпионата мира
Американский беспилотник совершил многочасовые разведывательные полеты над Черным морем
18.06.2018 17:12
Летательный аппарат курсировал вдоль побережья Краснодарского края и Крыма
В домах на нескольких улицах Краснодара отключат воду
18.06.2018 16:52
Отключение связано с работами по переключению нового водовода на улице Благоева, 21