Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Букмекеры оценили шансы сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром
24.03.2017 10:19
По данным британской букмекерской конторы, сборная России является фаворитом контрольного матча против национальной команды Кот-д’Ивуара
ВИДЕО: Фура с молоком перевернулась на кубанской трассе
24.03.2017 10:06
Поднять машину смогли только с помощью спецтехники
«Голубями» признали себя 40% краснодарцев
24.03.2017 09:50
Они готовы работать и утром и вечером 
Серийную воровку шоколадок поймали в Краснодаре
24.03.2017 09:37
За три дня девушка украла 85 плиток шоколада
БГ и «Аквариум» дали импровизированный концерт в краснодарском сквере
24.03.2017 09:21
Музыканты выступили перед горожанами в четверг, 23 марта
Астрологи: сегодня самый сложный день месяца
24.03.2017 07:45
Символы 24 марта – болото и жаба
На Кубани пропала без вести 18-летняя девушка
23.03.2017 22:20
Жительницу Кавказского района разыскивают полицейские, семья и друзья
 Житель Тимашевска убил друга ножом и лег спать
23.03.2017 20:48
Полицию вызвала жена брата подозреваемого в расправе