Меню сайта

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"

Донские полицейские раскрыли аферу с "фирмами-однодневками"


В Новочеркасске полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в оказании помощи бизнесменам в отмывании денег.
<!--break-->
Задержанные, по версии полиции, помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги посредники получали 8% от перевода. За два года они помогли отмыть 270 млн рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 млн рублей.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 06.03.2013 13:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
В Сочи вместо частного дома возводится жилой комплекс
24.04.2017 21:39
В Центральном районе города-курорта идет незаконная стройка многоквартирного дома
На Кубани разыскивают опасного преступника
24.04.2017 20:44
Фоторобот предполагаемого преступника распространили сотрудники правоохранительных органов
На Кубани спасатели разрезали машину, чтобы достать пострадавших в ДТП
24.04.2017 20:23
Авария с двумя отечественными автомобилями произошла в Кореновском районе
Пляжи Краснодарского края разделят на классы
24.04.2017 19:21
Та или иная категория будет присуждаться пляжу в зависимости от качества предоставляемых услуг
Синоптики прогнозируют грозы в Краснодарском крае
24.04.2017 18:39
Вечером и ночью в отдельных населенных пунктах ожидаются сильные осадки
Единая карта оплаты аттракционов появится в Краснодаре
24.04.2017 17:31
В парках краевой столицы ее введут в мае
Краевые власти собираются продать свои доли в районных СМИ
24.04.2017 16:47
Из инсайдерских источников стало известно, что краевые власти собираются продать свои доли в районных телекомпаниях
Дневную дозу алкоголя установит Минздрав
24.04.2017 16:46
Эта информация появится на бутылках со спиртным