Меню сайта

На Кубани преступная группа "отмыла" 800 млн рублей

Дело преступной группы, которая подозревается в "отмывании" 800 млн рублей, передано в суд Кропоткина.
<!--break-->
В мае 2007 года Александр Марукян создал преступную группу, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. В нее вошли Дмитрий Мосейчук, Кристина Ординцева и Виктор Санин.

С этого времени и до февраля 2009 года подозреваемые, используя паспорта заключенных, зарегистрировали ООО "Торговая компания АГРО-ПОРТАЛ", "Форум" и "Строй-Качество". Затем открыли для этих организаций счета в банках и с их помощью "отмывали" денежные средства, добытые преступным путем.

Всего прокуратура установила три факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности и столько же фактов легализации денег.

Подозреваемым предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 171, (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем).

Дело "предпринимателей" рассмотрит суд города Кропоткина Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 11.12.2009 09:48

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Скончался легендарный конструктор, создавший "Ниву" и "восьмерку"
25.02.2018 18:25
Георгий Мирзоев, бывший главный конструктор "АвтоВАЗ", скончался в возрасте 83 лет
Торжественная Церемония закрытия Олимпийских игр прошла в Южной Корее
25.02.2018 15:40
Российские спортсмены прошли под нейтральным флагом
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодаре
25.02.2018 14:17
Синоптики обещают сильный снегопад в Краснодаре
Российские хоккеисты и болельщики спели гимн во время награждения
25.02.2018 12:52
Напомним, сегодня, 25 февраля, хоккейная команда России обыграла сборную Германии со счетом 4:3
Синоптики сообщают, что погода в крае будет ухудшаться
25.02.2018 12:17
Оперативные службы перешли на усиленный режим из-за непогоды
Российские хоккеисты взяли золото Олимпиады
25.02.2018 10:07
В основное время определить победителя не удалось, "Красной машине" удалось победит в овертайме