Меню сайта

На Кубани преступная группа "отмыла" 800 млн рублей

Дело преступной группы, которая подозревается в "отмывании" 800 млн рублей, передано в суд Кропоткина.
<!--break-->
В мае 2007 года Александр Марукян создал преступную группу, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. В нее вошли Дмитрий Мосейчук, Кристина Ординцева и Виктор Санин.

С этого времени и до февраля 2009 года подозреваемые, используя паспорта заключенных, зарегистрировали ООО "Торговая компания АГРО-ПОРТАЛ", "Форум" и "Строй-Качество". Затем открыли для этих организаций счета в банках и с их помощью "отмывали" денежные средства, добытые преступным путем.

Всего прокуратура установила три факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности и столько же фактов легализации денег.

Подозреваемым предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 171, (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем).

Дело "предпринимателей" рассмотрит суд города Кропоткина Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 11.12.2009 09:48

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Новый сквер появится в самом центре Краснодара
24.11.2017 12:14
27 ноября на территории лицея № 48 состоится торжественная закладка новой зеленой зоны
После случайной связи женщина осталась без драгоценностей
24.11.2017 11:41
Пока она спала, с ее пальцев снял кольца новый знакомый

Вековой юбилей отмечает жительница станицы Тбилисской
24.11.2017 11:27
24 ноября 2017 года Екатерине Николаевне Коротковой исполняется сто лет
Женщина убила мужа, защищаясь от побоев в Краснодаре
24.11.2017 11:09
Ее обвиняют в превышении самообороны
В честь Геленджика назовут улицу на Кипре
24.11.2017 10:31
На Черноморское побережье приехала делегация из города-побратима Айя Напы
Прятал наркотики под собачьей будкой житель станицы  Брюховецкой
24.11.2017 10:04
Полицейские обнаружили 120 граммов «травки»
Такси врезалось в тепловоз в Краснодаре
24.11.2017 09:35
Авария произошла в районе промзоны улицы Уральской