Меню сайта

На Кубани преступная группа "отмыла" 800 млн рублей

Дело преступной группы, которая подозревается в "отмывании" 800 млн рублей, передано в суд Кропоткина.
<!--break-->
В мае 2007 года Александр Марукян создал преступную группу, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. В нее вошли Дмитрий Мосейчук, Кристина Ординцева и Виктор Санин.

С этого времени и до февраля 2009 года подозреваемые, используя паспорта заключенных, зарегистрировали ООО "Торговая компания АГРО-ПОРТАЛ", "Форум" и "Строй-Качество". Затем открыли для этих организаций счета в банках и с их помощью "отмывали" денежные средства, добытые преступным путем.

Всего прокуратура установила три факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности и столько же фактов легализации денег.

Подозреваемым предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 171, (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем).

Дело "предпринимателей" рассмотрит суд города Кропоткина Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 11.12.2009 09:48

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
МЧС: в Сочи возможно образование смерчей
22.06.2018 20:53
Спасатели распространили экстренное предупреждение на 23 и 24 июня
ФК "Кубань" сменил название на "Урожай"
22.06.2018 19:54
В следующем сезоне команда будет выступать в ПФЛ
Маршруты двух троллейбусов временно изменятся в Краснодаре
22.06.2018 18:38
Изменится движение общественного транспорта на один вечер
Пожаловаться на высокие цены в такси можно по «горячей линии»
22.06.2018 17:40
В Сочи начала работу горячая линия по вопросам стоимости перевозок в такси

Учителя физкультуры обучаются самбо
22.06.2018 16:46
Это второй поток образовательного процесса на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
Пьяный мотоциклист, сбивший подростка, предстанет перед судом в Динском районе
22.06.2018 15:36
ДТП произошло 23 мая, в результате аварии несовершеннолетняя девочка получила тяжкие травмы
Пациенту сделали нос из его собственного ребра в Краснодаре
22.06.2018 14:57
Кубанские онкологи провели операцию пенсионеру из станицы Нижнебаканской