Меню сайта

На Кубани преступная группа "отмыла" 800 млн рублей

Дело преступной группы, которая подозревается в "отмывании" 800 млн рублей, передано в суд Кропоткина.
<!--break-->
В мае 2007 года Александр Марукян создал преступную группу, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. В нее вошли Дмитрий Мосейчук, Кристина Ординцева и Виктор Санин.

С этого времени и до февраля 2009 года подозреваемые, используя паспорта заключенных, зарегистрировали ООО "Торговая компания АГРО-ПОРТАЛ", "Форум" и "Строй-Качество". Затем открыли для этих организаций счета в банках и с их помощью "отмывали" денежные средства, добытые преступным путем.

Всего прокуратура установила три факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности и столько же фактов легализации денег.

Подозреваемым предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 171, (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем).

Дело "предпринимателей" рассмотрит суд города Кропоткина Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 11.12.2009 09:48

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
 Часть улицы Тургенева закроют на капитальный ремонт в начале октября
20.09.2017 14:52
Работы в мэрии обещают завершить, если только не возникнут форс-мажорные обстоятельства
Самые красивые офисные сотрудницы Краснодара поборются за корону конкурса «Мисс Офис»
20.09.2017 14:14
Сегодня, 20 сентября, началось открытое интернет-голосование на сайте конкурса
Девушка украла детскую коляску из больницы
20.09.2017 14:04
Подозреваемой стала жительница Кущевского района
Святейший Патриарх Кирилл посетит Новороссийск
20.09.2017 13:01
21 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе
Преступника с татуировкой на руке разыскивают в Новороссийске
20.09.2017 12:57
Личность молодого человека устанавливают полицейские
Названа причина падения в море вахтового автобуса в Темрюкском районе
20.09.2017 12:45
Роструд завершил расследование по факту аварии
Пять транспортных маршрутов временно продлили в Краснодаре
20.09.2017 11:59
Изменения внесены для тех, кто хочет посетить «Кубанскую ярмарку»
Трех рабочих наградят за спасение вахтовиков из разбившегося автобуса в поселке Волна
20.09.2017 11:57
Авария, унесшая жизни 19 человек, произошла 25 августа в Темрюкском районе