Меню сайта

На Кубани преступная группа "отмыла" 800 млн рублей

Дело преступной группы, которая подозревается в "отмывании" 800 млн рублей, передано в суд Кропоткина.
<!--break-->
В мае 2007 года Александр Марукян создал преступную группу, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. В нее вошли Дмитрий Мосейчук, Кристина Ординцева и Виктор Санин.

С этого времени и до февраля 2009 года подозреваемые, используя паспорта заключенных, зарегистрировали ООО "Торговая компания АГРО-ПОРТАЛ", "Форум" и "Строй-Качество". Затем открыли для этих организаций счета в банках и с их помощью "отмывали" денежные средства, добытые преступным путем.

Всего прокуратура установила три факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности и столько же фактов легализации денег.

Подозреваемым предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 171, (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем).

Дело "предпринимателей" рассмотрит суд города Кропоткина Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 11.12.2009 09:48

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
 В Адыгее отмечается тревожная статистика по  ВИЧ
04.12.2016 10:15
За десять месяцев 2016 года в соседней республике зарегистрировано 99 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Хостинский район принял на себя самый сильный удар стихии
04.12.2016 08:45
С утра 3 декабря без света оставались несколько поселков, расположенных в предгорной части Сочи
В Сочи упавшее дерево повредило газопровод
04.12.2016 08:30
Больше тысячи человек в Хостинском районе в течение суток были отрезаны от газоснабжения
В Сочи непогода устроила на пляжах пенную дискотеку
04.12.2016 08:15
Объяснения редкому природному явлению пока не нашли
В Сочи у девушки требовали деньги за возврат украшения
04.12.2016 08:00
Жительница города-курорта едва не стала жертвой мошенничества
Смерч и радугу видели вчера над Сочи
04.12.2016 07:45
Фотографии редких для этого времени года природных явлений очевидцы выложили в соцсети
В Сочи первые этажи гостиниц оказались затопленными
04.12.2016 07:30
Мишенью гигантских волн стали элитные многоэтажки в Имеретинской низменности