Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей


В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Краснодарский пенсионер отдал мошеннику 700 тысяч рублей
12.12.2017 09:32
Преступника удалось задержать в Ростовской области
Два человека погибли в Белореченске, греясь газовым обогревателем
12.12.2017 09:16
Сейчас по факту смерти 53-летнего мужчины и 46-летней женщины в Белореченске проводится проверка
Ученые воссоздали самый страшный звук в мире
12.12.2017 07:41
Исследователи воссоздали рев тираннозавра
  80-летнюю старушку угрожала убить ее дочь
11.12.2017 20:53
Жительница Краснодара напала на мать-пенсионерку с ножом
20-летнего «закладчика» задержали в Краснодаре
11.12.2017 19:49
Молодой человек купил наркотики в Интернете
Теплая осень погостит на Кубани еще неделю
11.12.2017 18:39
На всей территории края в рабочие дни установится не по-зимнему мягкая погода
Двое краснодарцев «приютили» 144 иностранцев по двум адресам в городе
11.12.2017 17:18
В отношении 46-летнего и 49-летнего жителей краевого центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении»