Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей


В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Новый министр МВД по республике назначен в Адыгее
18.10.2017 11:36
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, республиканское ведомство возглавит генерал-майор полиции Владимир Алай
Администрация Краснодара берет в кредит 1 миллиард рублей
18.10.2017 11:25
Эти средства пойдут на рефинансирование муниципального долга.
Почти миллион со счета пенсионерки похитили в Лабинском районе
18.10.2017 10:59
На имя 80-летней женщины была оформлена банковская карта, которую на руки ей не выдали
Супругов с ребенком эвакуировали из леса в Геленджике
18.10.2017 10:41
Семья блуждала по лесам порядка восьми часов
 Мужчина врывался в чужой дом, перепутав его со своим
18.10.2017 10:30
Инцидент произошел Гулькевичском районе
Автобус с рабочими перевернулся в Адыгее
18.10.2017 10:22
ДТП случилось на автодороге аул Ходзь-село Вольное в Кошехабльском районе
Депрессия не дает кубанским работникам выполнять план
18.10.2017 10:19
Эксперты HeadHunter провели опрос среди сотрудников компаний Краснодарского края и выяснили, почему люди не успевают справляться с запланированными делами
ДТП с трамваем спровоцировало пробку в центре Краснодара
18.10.2017 09:59
Авария произошла на пересечении улиц Северной и Коммунаров