Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей


В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Задержан мужчина, "заминировавший" OZ Молл в Краснодаре
25.06.2017 14:00
Напомним, сегодня, 25 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в краснодарском торговом центре находится взрывное устройство
Из-за сильного ливня в Сочи затопило федеральную трассу
25.06.2017 13:03
Подтопление произошло из-за забитых грязью ливневок
Иномарка заехала под грузовик в Абинском районе
25.06.2017 12:44
В результате аварии погиб один человек
Появились подробности инцидента в краснодарском торговом центре
25.06.2017 11:44
Информация об эвакуации людей из здания не подтвердилась
В Краснодаре эвакуировали торговый центр
25.06.2017 11:00
Утром 25 июня посетителей и работников торгового центра ОZ Молл эвакуировали из здания
Тренер сборной России записал видеообращение к болельщикам
25.06.2017 10:07
Станислав Черчесов выложил видеозапись на официальной странице национальной команды в Twitter после вылета команды из Кубка конфедераций
В Анапе на берег выбрасывает мертвых дельфинов
25.06.2017 09:32
Сразу несколько тушек млекопитающих вынесло волнами на один из пляжей города
Инженер создал из картошки робота-беспилотника
25.06.2017 07:47
Сконструировал «беспилотную картошку» польский изобретатель