Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей


В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
В России 32-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС
26.04.2018 08:40
Это самая крупная техногенная катастрофа за всю историю атомной энергетики
Очевидцы: скорая бросила беспомощного мужчину на заброшенной даче под Краснодаром
25.04.2018 21:12
Это произошло сегодня, 25 апреля, около 19:30 в районе 12 км Ростовского шоссе
В Армавире тушат пожар возле вокзала
25.04.2018 20:17
Площадь возгорания 160 кв. метров
 Женщина на мопеде устроила ДТП в Приморско-Ахтарском районе
25.04.2018 19:40
Двухколесный транспорт на полном ходу врезался в «Жигули»

В  четверг на Кубани потеплеет до 27 градусов
25.04.2018 18:30
26 апреля осадков на территории края не ожидается
Кубанец угнал машину, чтобы помочь девушке с переездом
25.04.2018 17:39
Разыскиваемый автомобиль нашли брошенным в Каневском районе
Автомобили Lada подорожают на 1-2%
25.04.2018 17:37
Подорожание ожидается с 1 мая