Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей


В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Убийца спрятал труп любовницы под кустом малины, засыпав птичьими перьями
23.08.2017 11:39
Мужчина «наказал» сожительницу из-за смс-ки от незнакомца.

Поезд «Иркутск-Адлер» сбил мужчину, сидевшего на путях
23.08.2017 11:37
Личность погибшего устанавливается
Бармен нашел на пляже труп мужчины
23.08.2017 11:36
Трагедия произошла в Новороссийске
Экс-чиновник администрации замешан в деле о взятке в Белореченском районе
23.08.2017 11:05
Бывший заместитель главы района обвинен в обещании и предложении посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения.
Спасатели эвакуировали 19 человек, оказавшихся в русле реки
23.08.2017 10:50
Из-за быстрого подъема уровня воды, группа людей оказалась отрезана потоком от берега

На Краснодар обрушатся ливневые дожди и град
23.08.2017 10:10
В городе объявлено штормовое предупреждение

Женщина и двое детей погибли в столкновении «шестерки» с мотоблоком
23.08.2017 09:40
Авария произошла на 13 километре автодороги Калининская-Новониколаевская
Ребенок чуть не умер, подавившись конфетой
23.08.2017 09:35
Трехлетнего малыша спас полицейский