Меню сайта

На Кубани злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд рублей

В Краснодарском крае расследуют деятельность участников преступной группы, которая организовала незаконную банковскую деятельность.
<!--break-->
Преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольной преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в том числе и Краснодарского края, которые в последующем снимались фигурантами по различным основаниям и за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства.

Так, в ходе проведения мероприятий был задержан злоумышленник, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружены и изъяты 4,7 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием были проведены обыски по адресам проживания участников преступной группы. В результате было изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан России, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк-клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время указанными лицами было обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сейчас устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.


Опубликовано в рубрике "Экономика" 12.07.2013 07:51

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода


Другие новости
В СССР 16 мая началась массовая антиалкогольная кампания
16.05.2019 23:54
Результатом кампании будет объявлено предотвращение более 1 млн смертей
Инспекторы ДПС устроили погоню за водителем в Приморско-Ахтарском районе
16.05.2019 23:29
Мужчина игнорировал требование правоохранителей остановиться и продолжал движение
Полиция разыскивает водителя, сбившего 11-летнюю девочку в Сочи
16.05.2019 22:38
Авария произошла 16 мая в 16:40 в Лазаревском районе
Опубликованная о российских спутниках информация не была секретной
16.05.2019 21:53
Один из сотрудников «Сатурн» заявил, что информация прошла контроль и могла быть выложена в интернет
На Кубани разыскивается подозреваемый в убийстве следователя
16.05.2019 21:14
Также мужчина причастен к нападению на жителя Санкт-Петербурга
Назначен новый начальник ОМВД России по Староминскому району
16.05.2019 20:35
Личному составу отдела полиции Игорь Кларк был представлен 16 мая
Неизвестный опубликовал секретные данные о российских спутниках с презентации в Краснодаре
16.05.2019 19:36
В интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых нигде не анонсировались
Пенсию без предупреждения сократили пожилой жительнице Армавира
16.05.2019 19:02
Вместо обычных 8657 рублей женщина в апреле получила 7317 рублей
Яндекс.Метрика