По версии правоохранителей предприятия выводило деньги из собственных активов.
В период с 2010 по 2012 год были выведены активы предприятия на 540 млн руб., в том числе через необоснованные выплаты дивидендов, займы руководству компании, перевод недвижимости на аффилированных лиц.
Следственное управление УМВД РФ по городу Сочи возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ - преднамеренное банкротство, по факту нарушений, выявленных в ходе банкротства ООО "Тоннельдорстрой".
Конкурсное производство на предприятии было введено в сентябре 2014 года, в октябре 2015 года комитет кредиторов отстранил конкурсного управляющего Игоря Соловьева в том числе по причине его бездействия по выявлению признаков преднамеренного банкротства, после чего вновь назначенный управляющий Михаил Кравченко осуществил проверку хозяйственной деятельности ТДС.
Управляющий Кравченко рассказал, что, по данным проверки, в период с 2010 по 2012 год были выведены активы предприятия на 540 млн руб., в том числе через необоснованные выплаты дивидендов, займы руководству компании, перевод недвижимости на аффилированных лиц. Выявленные управляющим факты были положены в основу постановления о возбуждении дела, в офисе компании прошли обыски, полицией был допрошен бывший гендиректор и владелец ООО "Тоннельдорстрой" Юрий Мордвинков. Кроме того, по словам Михаила Кравченко, в настоящее время проверяются сделки компании по незавершенному строительству на сумму 900 млн руб, - сообщает «Коммерсант».
