Меню сайта

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей


За эти деньги финансировался основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию.

Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, сообщает следственный комитет РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 03.08.2019 17:03

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода


Самое популярное

Другие новости
ДТП с актером из фильма "Ты у меня одна" попало на видео
11.09.2019 22:17
Марк Горонок попал в жуткую аварию под Санкт-Петербургом
В России стали чаще пропадать дети
11.09.2019 21:37
Уже по итогам первого полугодия в полицию поступило свыше 6500 заявлений
Россияне готовы отдать полмиллиона рублей за новенький iPhone
11.09.2019 20:10
Предприимчивые дельцы уже продают места в будущих очередях за новыми гаджетами
Россия - щедрая душа
11.09.2019 19:41
Для иностранных выпускников отечественных вузов упростят получение гражданства
Ученые предупредили, что лучше не есть на завтрак
11.09.2019 18:37
Употребление трех довольно популярных у россиян продуктов, по мнению медиков, грозит быстрой утомляемостью.
Вандалы на Кубани осквернили церковь Иоанна Богослова
11.09.2019 18:20
В станице Тихорецкого района неизвестные разгромили станичный храм
Юбилейная тройня родилась на Кубани
11.09.2019 18:03
Малыши появились на свет в результате ЭКО
В День рождения «железного Феликса» о нем вспоминают современники
11.09.2019 17:59
11 сентября исполняется 142 года со дня рождения основателя ВЧК Ф. Дзержинского
Яндекс.Метрика