Меню сайта

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей


За эти деньги финансировался основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.

Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию.

Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, сообщает следственный комитет РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 03.08.2019 17:03

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода


Самое популярное

Другие новости
У Виталия Мутко новая должность
28.01.2020 20:11
Бывший вице-премьер России будет теперь руководить инвестиционной государственной компанией “Дом.РФ”
Краснодар встал в пробках (ВИДЕО)
28.01.2020 19:42
На улицах краевой столицы в час пик произошло сразу несколько ДТП
Россиянин сменил пол, чтобы не выплачивать алименты
28.01.2020 19:20
Долг мужчины составил 800 тысяч рублей
Кондратьев развивает новое сословие – господ казаков
28.01.2020 18:44
Почти как в триллере: «Они вокруг нас!»
В Ростовской области убили местного депутата с супругой
28.01.2020 18:34
На месте трагедии работают следователи 
Игорь Угольников обнаружил могилу пропавшего без вести деда на съемках фильма
28.01.2020 17:59
Это стало неожиданностью для всей семьи продюсера военной драмы 
Королевская семья нашла тех, кто заменит принца Гарри и Меган Маркл
28.01.2020 17:56
Незаменимых нет, даже если это внук Ее Величества