В Анапе мошенники через фирмы-однодневки украли 1,5 млрд рублей

В городе-курорте суд вынес приговор местным жителям за незаконную банковскую деятельность.

Александр Иванов и Кристина Калидуб признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере). Калидуб также признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием заведомо ложных сведений по переводу денежных средств в иностранной валюте).

Установлено, что в период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года Иванов, Калидуб и неустановленное лицо на территории г. Анапа организовали без регистрации и лицензии Центрального Банка Российской Федерации незаконный бизнес, связанный с оказанием услуг аналогичных тем, которые осуществляют банки по выполнению банковских операций в виде переводов денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания клиентов.

Незаконными услугами Иванова и Калидуб воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств путем их перечисления на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм-однодневок за установленный осужденными процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов.

Используемые Ивановым и Калидуб фиктивные организации по обналичиванию денег фактически имуществом не обладали и не осуществляли хозяйственную деятельность. Общая сумма извлеченного виновными дохода от осуществленной ими в городе Анапа незаконной банковской деятельности составила более 7,8 миллиона рублей.

Кроме того, Калидуб осуществила перевод денежных средств с использованием заведомо ложных сведений на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации в особо крупном размере на сумму более 125 миллионов рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Калидуб по совокупности преступлений - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Наказание в виде лишение свободы виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Предъявленный прокуратурой края в интересах государства гражданский иск к Иванову и Калидуб о взыскании извлеченного осужденными дохода от незаконной банковской деятельности в размере 7,8 миллиона рублей суд удовлетворил в полном объеме.

Кроме того, суд при вынесении приговора обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных виновным фиктивных фирм - однодневок денежные средства в размере свыше 110 миллионов рублей, аккумулированные для последующего их обналичивания, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.