Меню сайта

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд


В отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Организаторы пирамиды обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, участники преступной группы Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском) привлекли к «делу» еще десятерых жителей края. С января 2011 года по июль 2015 года они похищали деньги вкладчиков, используя преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей была создана торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Потенциальных клиентов компания завлекала высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), размещая рекламу в газетах и в сети Интернет.

Некоторое время возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, участники группы создали иностранный филиал с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения вложенных гражданами денег.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

- Уголовное дело в отношении участников группы направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы со сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, как ранее сообщала «Живая Кубань», 12 финансовых пирамид выявлено в крае с начала года. Всего зарегистрировано 29 жалоб на деятельность недобросовестных финансовых организаций.


Опубликовано в рубрике "Общество" 06.09.2018 11:20

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Убивший шашлычника мужчина предстанет перед судом в Анапе
18.01.2019 15:39
Происшествие случилось 30 июля 2018 года в поселке Витязево
Газопровод проложат под Пушкинской площадью в Краснодаре
18.01.2019 15:30
Газовую магистраль построят на улице Красной на участке между Советской и Постовой
Смертность превысила рождаемость в России
18.01.2019 14:58
За 11 месяцев прошлого года в стране умерло больше, чем появилось на свет, на 193 тысячи человек
Настоящие контролеры придут к владельцам газовых счетчиков в Краснодаре
18.01.2019 14:51
Проверки приборов учета газа будут проводиться и в выходные дни
В гибели мальчика в ливневке признали виновным инженера в Сочи
18.01.2019 14:25
32-летнему инженеру МУП «Водосток» вынесен приговор по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»
Женщина облила сожителя бензином и подожгла его, пока он спал, в Новороссийске
18.01.2019 13:52
Происшествие случилось ночью, 17 января, в многоэтажке на улице Свободы
Под суд за «отмывание» миллиарда рублей пойдет житель Краснодара
18.01.2019 13:11
Уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по документам, содержащим недостоверные сведения, в особо крупном размере» возбуждено в отношении 34-летнего краснодарца и 38-летнего москвича