Меню сайта

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд


В отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Организаторы пирамиды обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, участники преступной группы Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском) привлекли к «делу» еще десятерых жителей края. С января 2011 года по июль 2015 года они похищали деньги вкладчиков, используя преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей была создана торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Потенциальных клиентов компания завлекала высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), размещая рекламу в газетах и в сети Интернет.

Некоторое время возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, участники группы создали иностранный филиал с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения вложенных гражданами денег.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

- Уголовное дело в отношении участников группы направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы со сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, как ранее сообщала «Живая Кубань», 12 финансовых пирамид выявлено в крае с начала года. Всего зарегистрировано 29 жалоб на деятельность недобросовестных финансовых организаций.


Опубликовано в рубрике "Общество" 06.09.2018 11:20

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Расходы на лекарства для льготников различаются в 7 раз в разных регионах страны
16.11.2018 20:12
Президент России Владимир Путин назвал главные проблемы системы лекарственного обеспечения в стране
С погибшими пилотами учебного самолета Л-39 простились на Кубани
16.11.2018 18:40
Прощание состоялось в Ейске, где служили офицеры и живут их семьи
Дом, где погибли трое детей и бабушка, будут восстанавливать
16.11.2018 18:35
Пожар, унесший жизни семьи, случился в Новопокровском районе
Охранники торгового центра избили посетителя в Сочи
16.11.2018 17:50
Очевидцы сняли случившееся на видео
Мать задушила новорожденного младенца петлей в Гулькевичском районе
16.11.2018 17:13
Тело убитого сына женщина спрятала в мусорном мешке
Муниципальный автобус пойдет по короткому маршруту из центра Краснодара
16.11.2018 16:14
Изменится схема движения автобуса № 114А «Кооперативный рынок — поселок Дорожный»