Меню сайта

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд


В отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Организаторы пирамиды обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, участники преступной группы Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском) привлекли к «делу» еще десятерых жителей края. С января 2011 года по июль 2015 года они похищали деньги вкладчиков, используя преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей была создана торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Потенциальных клиентов компания завлекала высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), размещая рекламу в газетах и в сети Интернет.

Некоторое время возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, участники группы создали иностранный филиал с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения вложенных гражданами денег.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

- Уголовное дело в отношении участников группы направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы со сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, как ранее сообщала «Живая Кубань», 12 финансовых пирамид выявлено в крае с начала года. Всего зарегистрировано 29 жалоб на деятельность недобросовестных финансовых организаций.


Опубликовано в рубрике "Общество" 06.09.2018 11:20

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Повешенную на дереве женщину нашли в лесу в Динском районе
19.09.2018 13:19
Ее личность устанавливают следователи
Какой щеткой чистить зубы, рассказали в Роскачестве
19.09.2018 12:45
Эксперты дали рекомендации по выбору электрических зубных щеток
Пособия по безработице вырастут с 1 января 2019 года
19.09.2018 12:35
Для граждан предпенсионного возраста пособие будет ровняться МРОТ
Краснодарский священник проводит персональную фотовыставку в Москве
19.09.2018 11:11
Вернисаж организован в рамках работы фотоклуба имени «Максима Болотова» пресс-службой Екатеринодарской епархии совместно с московским Высоко-Петровским мужским монастырем
Подавляющее большинство россиян поддерживают запрет мобильных в школах
19.09.2018 10:52
Эти данные предоставили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Составлен ТОП-5 самых дорогих морских курортов в осень-2018
19.09.2018 10:47
В рейтинг вошли приморские поселки, где отдых в бархатный сезон стоит больше 2,5 тысячи рублей в сутки
Как «заработать» на ремонте дамбы, выяснили четверо кубанцев
19.09.2018 10:10
В отношении коммерсантов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»