Меню сайта

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд

Дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» направлено в суд


В отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Организаторы пирамиды обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, участники преступной группы Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском) привлекли к «делу» еще десятерых жителей края. С января 2011 года по июль 2015 года они похищали деньги вкладчиков, используя преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей была создана торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Потенциальных клиентов компания завлекала высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), размещая рекламу в газетах и в сети Интернет.

Некоторое время возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, участники группы создали иностранный филиал с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения вложенных гражданами денег.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

- Уголовное дело в отношении участников группы направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы со сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, как ранее сообщала «Живая Кубань», 12 финансовых пирамид выявлено в крае с начала года. Всего зарегистрировано 29 жалоб на деятельность недобросовестных финансовых организаций.


Опубликовано в рубрике "Общество" 06.09.2018 11:20

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Умершая от рака женщина оставила дочке  письмо на свадебных туфлях
15.03.2019 16:13
Невеста прочла послание спустя два года после  кончины матери
Спортивный юрист рассказал, может ли Игнатьев уйти из «Краснодара» через суд
15.03.2019 15:54
Ведущий спортивный юрист России Михаил Прокопец прокомментировал «Спорт-экспрессу» ситуацию вокруг нападающего «быков», который перестал попадать в основной состав
Женщина убила дочь своей знакомой на Кубани 
15.03.2019 15:31
Преступление произошло 13 марта
Мелочь на  купюры предложили обменять жителям Кубани
15.03.2019 15:24
  В 2018-м жители региона сдали в банки полторы тысячи мешков с монетами
 Геленджик и Санкт-Петербург свяжут регулярные авиарейсы
15.03.2019 15:02
Рейсы будут выполняться с конца мая по сентябрь 2019-го
На Суджукской косе уничтожают доказательства наличия на участке краснокнижных растений
15.03.2019 14:58
Краевая администрация пытается убедить граждан, что редких растений на участке нет
Обнаружено 25 тонн арахиса с кишечной палочкой в Новороссийске
15.03.2019 14:25
Партия зараженного продукта прибыла из Индии
На что может рассчитывать работник из-за временного переезда в другой район на Кубани
15.03.2019 14:23
Финподдержка включает в себя  оплату найма жилого помещения
Яндекс.Метрика