Участники преступной группы, «отмывавшей» деньги, предстанут перед судом в Краснодаре
Завершено расследование уголовного дело в отношении 6 членов преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
В зависимости от роли каждого, злоумышленники обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в участии в преступном сообществе и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, «прачечную» для отмывания денег организовал находящийся сейчас в федеральном розыске Иван Харламов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В деятельность преступного сообщества он вовлек своих знакомых. Роли участников преступной группы были четко распределены. Также имелась общая материально-финансовая база и применялись меры конспирации от возможного разоблачения.
По плану организатора участники группировки создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм. Через эти фирмы обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Таким образом с апреля 2015 года по май 2017 года преступники получили больше 35 миллионов рублей в качестве дохода.
В настоящее время уголовное дело в отношении участников ПГ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
- Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В настоящее время оно также направлено в суд, - прокомментировали ситуацию для «Живой Кубани» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
