Меню сайта

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей


Сотрудники ФСБ и МВД выявили факты незаконного обналичивания денег членами межрегиональной ОПГ в Ставропольском крае и Ростовской области.
<!--break-->
Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей.

По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов".  

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела.

Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 22.05.2013 10:59

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Читать также
Другие новости
Выступили с требованием вернуть муниципальный транспорт жители станицы Старокорсунской
13.01.2019 23:20
А чтобы найти на это средства в бюджете, местные жители предложили администрации не тратиться на пиар в СМИ
Чем нельзя кормить школьников в столовых, рассказали в Роспотребнадзоре
13.01.2019 21:58
В число запрещенных продуктов входят пирожные, торты и макароны по-флотски
Сгоревшую дотла иномарку показали после пожара в Краснодаре
13.01.2019 20:54
Возгорание произошло 13 января на Яна Полуяна возле одного из ресторанов
Стало известно, за сколько лет сможет накопить на частный дом житель Кубани
13.01.2019 19:18
Средний россиян сможет приобрести данный вид недвижимости, откладывая деньги 11 лет
Нуждающийся в медицинской помощи пенсионер пропал на Кубани
13.01.2019 18:28
В последний раз мужчину видели 11 января в Приморско-Ахтарске
Последствия пожара на Красной попали на видео в Краснодаре
13.01.2019 17:04
Пламя уничтожило несколько магазинов одежды, фурнитуры и тканей
Ухудшение погодных условий ожидает гостей и жителей Сочи
13.01.2019 16:15
Решением КЧС в городе введен режим повышенной готовности
Нападение огромной собаки едва не обернулось смертью для мальчика на Кубани
13.01.2019 15:59
Несчастный случай произошел в садоводческом товариществе «Дружба»