Меню сайта

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей


Сотрудники ФСБ и МВД выявили факты незаконного обналичивания денег членами межрегиональной ОПГ в Ставропольском крае и Ростовской области.
<!--break-->
Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей.

По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов".  

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела.

Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 22.05.2013 10:59

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
На устроившую в самолете скандал женщину завели уголовное дело
20.11.2017 21:47
Напомним, гражданка начала буянить, как только самолет "Москва-Сочи" пошел на взлет
Патриарх Кирилл предупредил о конце света
20.11.2017 20:51
Глава РПЦ заявил, что человечество погрязло во грехе
После столкновения двух теплоходов под Ейском возбуждено уголовное дело
20.11.2017 19:16
61-летний капитан одного из судов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ
Мужа и жену убили и сожгли в их собственном доме
20.11.2017 18:39
Жестокую расправу над пенсионерами устроил житель Адыгеи
Ярмарка вакансий для женщин пройдет в Краснодаре
20.11.2017 18:02
Обширная база вакансий будет предложена 24 ноября
В страшном ДТП погиб пассажир иномарки
20.11.2017 17:36
Авария произошла в пригороде Краснодара
Тонну гуманитарной помощи собрали для погорельцев в Сочи
20.11.2017 17:14
Сбор организовало местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
Сотрудник Минприроды отправился на поиски лисы, будущее которой туманно
20.11.2017 16:35
Напомним, зверь был замечен на улице Красина в Краснодаре