Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей

Сотрудники ФСБ и МВД выявили факты незаконного обналичивания денег членами межрегиональной ОПГ в Ставропольском крае и Ростовской области. Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов. Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей. По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов". Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя. Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела. Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.