Меню сайта

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей


Сотрудники ФСБ и МВД выявили факты незаконного обналичивания денег членами межрегиональной ОПГ в Ставропольском крае и Ростовской области.
<!--break-->
Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей.

По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов".  

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела.

Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 22.05.2013 10:59

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Рекреационный сбор в дополнение к курортному могут ввести в России
25.07.2017 20:53
Идея рекреационного сбора принадлежит парламентарию  от республики Алтай
Авто с «крутыми» номерами не пропустило троллейбус в Краснодаре
25.07.2017 19:54
Фото ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях
На Кубани ожидается жара до 35°
25.07.2017 18:39
В некоторых районах остается вероятность выпадения кратковременных осадков
Обманутые дольщики очередной раз собрались у здания краевой администрации
25.07.2017 17:51
С 2012 года люди ждут, когда ЖК «Анит Сити» будет достроен, застройщик постоянно переносит сроки сдачи
Стало известно, когда решится проблема пробок в районе Мамайского перевала
25.07.2017 17:05
В ближайшее время власти города-курорта планируют добавить новую полосу и организовать временную схему движения
Жителей Кубани хотят освободить от уплаты курортного сбора
25.07.2017 16:03
С такой инициативой выступил губернатор края
Женщина лишилась документов на железнодорожном вокзале в Краснодаре
25.07.2017 14:46
Жительницу Усть-Лабинска обокрал приезжий из Сахалинской области