Меню сайта

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей


Сотрудники ФСБ и МВД выявили факты незаконного обналичивания денег членами межрегиональной ОПГ в Ставропольском крае и Ростовской области.
<!--break-->
Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей.

По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов".  

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела.

Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 22.05.2013 10:59

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
 Ограбил аптеку мужчина в медицинской маске и перчатках
21.08.2018 22:37
Преступление произошло в Усть-Лабинском районе
Отдыхающий умер на пляже в Новороссийске
21.08.2018 20:44
Его тело обнаружили в море
8-летнего мальчика сбил водитель иномарки в Краснодаре
21.08.2018 18:24
Происшествие случилось 20 августа около 19:00 на Старокубанской
Судья рассказал, что он делал с голой блондинкой на краснодарской заправке
21.08.2018 17:33
Напомним, сегодня квалификационная коллегия судей Ставропольского края рассматривала заявление об отставке судьи
Сахар продлевает жизнь, заявили ученые
21.08.2018 17:18
Употребление углеводов в умеренных количествах является оптимальным для здоровья и долголетия
Более чем на 5% хотят поднять тарифы ЖКХ в Минэнерго
21.08.2018 16:38
Это вызвано с повышением ставки НДС