Меню сайта

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей

Члены ОПГ "отмыли" на Дону и Ставрополье 2,5 млрд рублей


Сотрудники ФСБ и МВД выявили факты незаконного обналичивания денег членами межрегиональной ОПГ в Ставропольском крае и Ростовской области.
<!--break-->
Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета "фирм-однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

Объем проведенных финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей.

По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление поддельных платежных документов".  

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Изъяты денежные средства в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей "фирм-однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники, а также иные предметы и документы, имеющие значение для дела.

Задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ.


Опубликовано в рубрике "Происшествия" 22.05.2013 10:59

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода
Другие новости
Украинские военные "поздравили" жители Новороссийска с 23 февраля
24.02.2017 18:30
Билборд с фотографией солдат соседнего государства украсил улицу города-героя
С Виталием Чуркиным простились сегодня
24.02.2017 16:50
Церемония прощания и похороны проходили в Москве
Более 10 тысяч жителей Сочи остались без воды
24.02.2017 16:44
Водоснабжение нарушено из-за порыва на водопроводе
Дерево упало на автомобиль в центре Краснодара
24.02.2017 16:00
Инцидент произошел на улице Базовской
Мужчина ударил ножом для шаурмы повара и пытался скрылся на угнанном автомобиле
24.02.2017 15:42
Инцидент произошел в кафе фаст-фуд на улице Дзержинского
Сегодня в Сочи зажгут огонь III зимние Всемирные военные игр
24.02.2017 15:40
Церемония открытия стартует в 20:00
ВИДЕО: Вице-губернатор Кубани назвал Обаму "гаденышем"
24.02.2017 14:40
Атаман Николай Долуда поделился с жителями Ейска своим мнением об американском политике
 В кубанской школе ветер сорвал крышу
24.02.2017 13:42
Инцидент произошел в Горячем Ключе