Предложить новость

В Краснодарском крае ОПГ обналичила почти пять миллиардов рублей

Уголовное дело Майснера и компании направлено в суд

В Краснодарском крае ОПГ обналичила почти пять миллиардов рублей

Уголовное дело Майснера и компании направлено в суд.

По версии следствия, преступники в период с 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года, находясь на территории Гулькевичского района, проводили финансовые махинации в обход банков и государственного контроля.

Они незаконно создавали организации и на их счета переводили деньги в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края.
 
Группу обвиняют по трем статьям: осуществление незаконной банковской деятельности, незаконное образование юридических лиц,неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой.
 
Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.