В московском торговом комплексе «Горбушка» вечером 13 августа прошли масштабные обыски. Оперативные мероприятия начались около 19:00 и длились несколько часов. Силовики проверяли офисы и торговые помещения, вскрывали двери, изымали технику, документы и наличные деньги. По данным СМИ, проверка связана с уголовным делом о нелегальных криптообменниках.
Сначала сотрудники правоохранительных органов сосредоточились на криптообменниках, а затем перешли к другим офисам.
Более 10 миллионов наличными
В ходе обысков силовики изымали крупные суммы. Только в одном проверенном обменнике обнаружили более 10 млн рублей наличными. Подсчет изъятых средств продолжался ночью, так что общая сумма могла оказаться значительно выше. Кроме денег, забрали компьютеры и финансово-хозяйственную документацию. После завершения основной части мероприятий сотрудники изучали материалы и опрашивали администраторов.
Задержания в «Москва-Сити»
Это не первая такая операция за последнее время. Неделей раньше силовики провели похожие мероприятия в деловом центре «Москва-Сити» — закрыли девять криптоточек, задержали более 20 человек. По версии ФСБ, через эти обменники выводились за рубеж деньги, похищенные телефонными мошенниками, схемами пользовались в том числе украинские кол-центры.
Задержанным от 18 до 25 лет — это молодые люди из российских регионов, которые, по характеристике ЦОС ФСБ, не обладали финансовой грамотностью и хотели «легкого заработка». Некоторые работали курьерами: забирали наличные у обманутых граждан, включая пенсионеров, передавали в обменники, а там деньги конвертировали и выводили на Украину. Действия могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.
После операции в «Москва-Сити» ФСБ раскрыла и примерные обороты. Один из задержанных рассказал, что через его пункт проходило около 30 млн рублей в сутки. Другой оценивал ежедневный оборот своего офиса от $1 млн до $2 млн в день, обслуживая примерно 30 клиентов ежедневно, пишет «Газета.Ru».
На юге России прошли обыски у экс-министра финансов из-за кредитов на миллиарды, сообщала ранее «Живая Кубань».
Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/live_kuban.
