В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, незаконных финансовых операциях и заведомо ложных доносах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Факт мошенничества и легализации денежных средств выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новороссийску.
- Следственным отделом СУ Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Геленджика в возрасте 38 и 44 лет, обвиняемых в совершении преступлений «Мошенничество», «Заведомо ложные показания», «Заведомо ложный донос» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - говорится в сообщении.
По версии следствия, руководитель крупной городской коммерческой компании заключила с банком два кредитных договора на общую сумму 105 000 000 рублей. Деньги она отдала 44-летнему знакомому, чтобы помочь ему завершить строительство объекта недвижимости в селе Кабардинка. В качестве поручителя выступил его 38-летний компаньон по бизнесу, который предоставил в залог находящийся в его собственности земельный участок с девятиэтажным коммерческим зданием в городе Геленджике.
- Позднее обвиняемые заключили между собой фиктивный договор купли-продажи залоговой недвижимости, датируя его сроком, предшествующим заключению кредитных договоров. Также злоумышленники инсценировали судебный спор по неисполнению указанного договора, в результате которого оформили спорную недвижимость в качестве залога, чем причинили банку, выдавшему кредит, многомиллионный ущерб, - рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, как говорят правоохранители, приобретя путем обмана право на указанное недвижимое имущество, 44-летний обвиняемый, на протяжении нескольких лет заключал договоры аренды расположенных в нем помещений, получив в качестве оплаты свыше 60 миллионов рублей.
По словам полицейских, за обоими злоумышленниками тянется целый хвост преступлений.
- В рамках досудебного производства по другому уголовному делу, допрашиваемые в качестве свидетелей фигуранты дали заведомо ложные показания. Один из обвиняемых обратился в правоохранительные органы с заведомо ложным доносом о якобы совершенном в отношении него преступления, - сообщили правоохранители.
В ходе следствия оба злоумышленника скрылись и были объявлены в международный розыск. Ленинским районным судом города Новороссийска в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сочи задержали главу нефтяной компании, которая не заплатила 590 миллионов рублей налогов, сообщала ранее «Живая Кубань».
Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить: https://t.me/live_kuban.
