Меню сайта

В Краснодаре участников ОПГ осудят за отмывание денег

В Краснодаре участников ОПГ осудят за отмывание денег


За пять лет преступной деятельности группировка получила более 70 млн рублей.

Известно, что 45-летний мужчина, имея опыт работы в коммерческих организация, знал, что юридические лица и индивидуальные предприниматели заинтересованы в обналичивании денежных средств.

Предполагая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную будут среди организаций востребованы, он организовал преступную группу, в которую пригласил 8 знакомых.

Двум наиболее близким знакомым он поручил бухгалтерскую работу по учету денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальные члены ОПГ должны были создавать и регистрировать фиктивные юрлица и ИП.

Кроме того, злоумышленники подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег.

По разработанному плану участники группировки создали и приобрели более 50 фиктивных организаций и 70 фиктивных ИП. Через них злоумышленники обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам.

В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного участниками ОПГ, составила более 70 млн рублей.

При этом организатор группировки при осуществлении банковских операций похитил свыше 22 млн у своих клиентов.

Каждого из участников ОПГ, в зависимости от их роли в совершенных преступлениях, обвинили в незаконной банковской деятельности, организации ОПГ и участия в нем, неправомерном обороте денежных средств и незаконного образования юрлица. Об этом «Живой Кубани» сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключение направлено в суд.

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что участники преступной группы, отмывавшей деньги, предстанут перед судом в Краснодаре.


Опубликовано в рубрике "Общество" 09.04.2019 11:46

Поделиться живой новостью:

Погода в Краснодаре
Яндекс.Погода


Самое популярное

Другие новости
Сегодня в 10.00 в Краснодаре перестанут работать 20 светофоров
31.07.2019 07:19
Светофоры отключат на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой
В Сочи изъяли почти 750 тысяч фальшивых рублей
30.07.2019 21:21
Задержаны уроженцы Томской области
Желающих стать мэром Сочи пока нет
30.07.2019 19:39
В первый день на конкурс документы никто не подал
Страховая компания «Согласие» начала работать в Сочи
30.07.2019 17:22
Сотрудники нового офиса компании провели благотворительную акцию.
В Краснодарском крае разыскивается леопард
30.07.2019 17:00
Сочинский нацпарк опубликовал первую загадку квеста «Найди леопарда».
Сверху все кажется проще. Даже пожар
30.07.2019 16:12
Видео ЧП с квадрокоптера.
На выезде из Краснодара приставы изъяли 8 авто и создали дорожный коллапс
30.07.2019 15:20
Операция «Должник» проходила в краевом центре впервые, но теперь ее обещают сделать регулярной
Страховая компания «Согласие» помогла дому ребенка в Сочи
30.07.2019 15:06
Сотрудники нового офиса компании провели благотворительную акцию.
Яндекс.Метрика